Hogyan tegyek eleget az ügyfél-átvilágítási, és tulajdonos adatellenőrzési kötelezettségeimnek?
időpont: 2023.03.28 10:00-12:00
helyszín: Budapest Közvetítés helyszíne: a Menedzser Praxis Kft. oktatóterme

BRUTTÓ ÁR: 0 Ft

Ez az előadás már lezajlott.

Hogyan tegyek eleget az ügyfél-átvilágítási, és tulajdonos adatellenőrzési kötelezettségeimnek?

Az Afad tv. célja a Pmt. előírásaival egyetemben a tényleges tulajdonosi adatok, illetve a bankszámlák és széfszolgáltatások központi nyilvántartásának létrehozásával és működtetésével a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtése. A gazdasági és társadalmi élet szereplői tulajdoni viszonyainak átláthatóvá tétele, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés hatékonyságának elősegítése. A törvény előírja, hogy az adatszolgáltató köteles nyilvántartani a tényleges tulajdonosaira vonatkozó adatokat, és gondoskodik az adatok naprakészen tartásáról. Ezen felül gondoskodik arról, hogy tényleges tulajdonosa a fenti adatok változása esetén tizenöt napon belül tájékoztassa az adatszolgáltatót a megváltozott adatokról. A könyvelőknek, székhelyszolgáltatóknak, könyvvizsgálóknak, adótanácsadóknak vagy az ügyvédeknek  adatellenőrzési kötelezettségük van az ügyfél-átvilágítási feladataik teljesítése során. Fontos, hogy amennyiben az ügyfél-átvilágítás során az ott megjelöltek szerinti eltérést tapasztal a szolgáltató a saját nyilvántartásában lévő adatokhoz képest, azt jeleznie kell a NAV felé öt munkanapon belül. Hogyan működik a NAV TTNY rendszere? Mi jelöl a TT index? Ki minősül tényleges tulajdonosnak?

A fenti kérdéseket válaszolja meg szakértőnk Tóth Péter compliance tanácsadó, közgazdász és gyakorlati példákon keresztül mutatja be a rendszer helyes használatát.
Jelentkezzen most online szakmai napunkra!

***
Technikai információk, kapcsolat


Az ONLINE megtekintést előzetes jelentkezés alapján tudjuk biztosítani. Kérjük, jelentkezzen be a zöld „Jelentkezés” gombra kattintva!

Miután megkapta visszaigazoló e-mailünket, nincs más dolga, mint az előadás időpontjában visszatérni oldalunkra, és követni a közvetítést.

Tanácsadói Napjaink felvételeiből YouTube csatornánkon is szemezgethet, vagy ajánlhatja rendezvényünket barátainak, munkatársainak az alsó média ikonsoron a megfelelő ikonra kattintva.


Ügyfélszolgálatunk szívesen áll rendelkezésére, ha kérdezni szeretne:

Tel.:(061) 880-7600
Fax:(061) 880-7699
E-mail: info@mprx.hu

*Fenntartjuk a jogot, hogy nem várt esemény (pl.: az előadó betegsége) bekövetkezése esetén az előadást töröljük, vagy más időpontra halasztjuk. A résztvevő anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

||

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.








A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről






A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

13

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR