Hogyan tegyek eleget az ügyfél-átvilágítási, és tulajdonos adatellenőrzési kötelezettségeimnek?

Az Afad tv. célja a Pmt. előírásaival egyetemben a tényleges tulajdonosi adatok, illetve a bankszámlák és széfszolgáltatások központi nyilvántartásának létrehozásával és működtetésével a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtése. A gazdasági és társadalmi élet szereplői tulajdoni viszonyainak átláthatóvá tétele, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés hatékonyságának elősegítése. A törvény előírja, hogy az adatszolgáltató köteles nyilvántartani a tényleges tulajdonosaira vonatkozó adatokat, és gondoskodik az adatok naprakészen tartásáról. Ezen felül gondoskodik arról, hogy tényleges tulajdonosa a fenti adatok változása esetén tizenöt napon belül tájékoztassa az adatszolgáltatót a megváltozott adatokról. A könyvelőknek, székhelyszolgáltatóknak, könyvvizsgálóknak, adótanácsadóknak vagy az ügyvédeknek  adatellenőrzési kötelezettségük van az ügyfél-átvilágítási feladataik teljesítése során. Fontos, hogy amennyiben az ügyfél-átvilágítás során az ott megjelöltek szerinti eltérést tapasztal a szolgáltató a saját nyilvántartásában lévő adatokhoz képest, azt jeleznie kell a NAV felé öt munkanapon belül. Hogyan működik a NAV TTNY rendszere? Mi jelöl a TT index? Ki minősül tényleges tulajdonosnak?

A fenti kérdéseket válaszolja meg szakértőnk Tóth Péter compliance tanácsadó, közgazdász és gyakorlati példákon keresztül mutatja be a rendszer helyes használatát.
Jelentkezzen most online szakmai napunkra!